近年來(lái)，數字人民幣因支付更快、隱私性好等諸多優(yōu)點(diǎn)，被越來(lái)越多的大眾所接受并使用。然而，這項新的支付方式在普惠大眾的同時(shí)，也被部分違法犯罪分子當成了犯罪的工具。日前，全省首起利用數字人民幣洗錢(qián)案件在越城告破，而讓該案浮出水面的竟然是一家煙酒店。

　　“近來(lái)我們發(fā)現，在銀行開(kāi)戶(hù)的一煙酒商戶(hù)數字人民幣賬戶(hù)三天內資金流動(dòng)非常奇怪……”去年9月，某銀行工作人員向越城區公安涉網(wǎng)犯罪偵查大隊報警。

　　接到報案后，警方馬上進(jìn)行了調查，發(fā)現同一時(shí)間段內，越城區有三家商戶(hù)的數字人民幣賬戶(hù)都出現了異常，“同一天下午6點(diǎn)到7點(diǎn)之間都出現了大量交易，且每一家的流水交易都達到了十幾萬(wàn)元?！睂?zhuān)案組民警傅瀏鈞告訴記者。

　　“偵查后我們確定，這幾筆異常的流水和被境外網(wǎng)絡(luò )詐騙分子詐騙的受害人資金都有關(guān)聯(lián)?！贝藭r(shí)專(zhuān)案組斷定，這些賬戶(hù)涉嫌利用數字人民幣的收款賬戶(hù)，為境外詐騙集團提供洗錢(qián)幫助。

　　專(zhuān)案組民警連夜展開(kāi)調查，成功鎖定了一伙以犯罪嫌疑人袁某為首的洗錢(qián)團伙蹤跡。而此時(shí)，以袁某為首的洗錢(qián)團伙也發(fā)現了警方的行動(dòng)。原來(lái)，就在煙酒店的收款賬戶(hù)被凍結后，老板向袁某反饋了這一情況，他們馬上向湖州方向逃竄。專(zhuān)案組發(fā)現后，馬上派出警力向湖州追捕，第二天在湖州織里抓獲袁某等犯罪嫌疑人7名，24小時(shí)內成功搗毀該洗錢(qián)團伙，現場(chǎng)扣押作案手機、電腦等設備20余臺，凍結贓款2.4萬(wàn)元，查明涉案流水50余萬(wàn)元，完成收網(wǎng)。

　　經(jīng)查，該團伙成員通過(guò)將詐騙資金打入煙酒店數字人民幣商戶(hù)賬號，然后現場(chǎng)指使店鋪老板提現、取款，完成后當場(chǎng)將資金轉移，同時(shí)轉移作案地點(diǎn)，以此逃避公安機關(guān)查處打擊?！霸搱F伙自去年9月初開(kāi)始流竄于紹興、金華、杭州、嘉興等地，通過(guò)購物、閑聊拉攏有數字人民幣賬戶(hù)的煙酒店老板，許以千分之八的傭金結算，并利用小眾聊天工具與境外詐騙集團聯(lián)系?！备禐g鈞介紹道。

　　審訊中，袁某還交代，洗錢(qián)犯罪團隊日常以駕駛轎車(chē)移動(dòng)方式通過(guò)數字人民幣方式進(jìn)行洗錢(qián)，從而來(lái)逃避公安機關(guān)的查處打擊。

　　目前，涉案7人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　“不法分子利用數字人民幣交易的隱蔽性，以及群眾對數字人民幣缺乏了解等特點(diǎn)實(shí)施詐騙，并利用數字人民幣錢(qián)包轉移詐騙資金，達成洗錢(qián)目的?！痹匠菂^公安分局副局長(cháng)蔣鐵騎表示，廣大用戶(hù)，無(wú)論何時(shí)何地，用數字人民幣獲利、返現、參與“數字人民幣交易所”交易都可能構成幫助信息網(wǎng)絡(luò )活動(dòng)犯罪，情節嚴重的，將承擔法律責任。要警惕任何企圖索取數字人民幣App登錄和交易密碼的要求，謹防不法分子冒充銀行和公安機關(guān)工作人員騙取密碼，避免財產(chǎn)損失。